株主総会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において株主総会を開催した。
| 当会社の株主総数 |
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○名 |
| 発行済株式総数 |
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○○○○株 |
| 総株主の議決権の数 |
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○○○○個 |
| 出席株主数（委任状による出席者を含む） |
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○名 |
| この持ち株総数 |
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○○○○株 |
| この議決権の総数 |
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○○○○個 |
| 出席役員 |
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代表取締役 甲野一郎 |
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取締役 甲野二郎 |
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取締役 甲野三郎 |
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| 議長 |
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代表取締役 甲野一郎 |
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| 議事録作成者 |
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代表取締役 甲野一郎 |
上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役 甲野一郎 は議長となり、議長席に着き開会を宣した後、次の議案を付議した。
第1号議案 定款一部変更の件
議長は、会計参与を設置するために、下記のとおり定款を一部変更したい旨を述べ、その詳細を説明した。
議長は、定款の一部変更につき、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、次のとおり承認可決された旨を宣した。
記
（機関の設置）
第○○条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
１．会計参与
第２号議案 会計参与選任の件
議長は、第1号議案の審議の結果、会計参与を置く旨の定款の定めが設置されたため、会計参与一名を選任する必用がある旨を述べ、その選任方法につき諮ったところ、出席株主の中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛同したので、下記のとおり選任することに可決確定した。
会計参与 甲野花子
尚、書類等設置場所を○○県○○市○○町○○○○とすることについても併せて承認された。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○○○ 株主総会
| 議長・代表取締役 |
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甲野一郎 |
| 出席取締役 |
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甲野二郎 |
| 出席取締役 |
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甲野三郎 |
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