株主総会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において株主総会を開催した。
| 当会社の株主総数 |
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○名 |
| 発行済株式総数 |
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○○○○株 |
| 総株主の議決権の数 |
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○○○○個 |
| 出席株主数（委任状による出席者を含む） |
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○名 |
| この持ち株総数 |
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○○○○株 |
| この議決権の総数 |
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○○○○個 |
| 出席役員 |
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代表取締役 甲野一郎 |
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取締役 甲野二郎 |
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取締役 甲野三郎 |
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| 議長 |
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代表取締役 甲野一郎 |
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| 議事録作成者 |
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代表取締役 甲野一郎 |
上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役 甲野一郎 は議長となり、議長席に着き開会を宣した後、次の議案を付議した。
第1号議案 定款一部変更の件
議長は、取締役会を置く旨の定款の定めを廃止し、下記のとおり定款を一部変更したい旨を説明した。
次いで、議長は、取締役 甲野二郎 及び 甲野三郎 から、取締役会設置会社である旨の定めの廃止による定款変更の効力が生じることを条件に取締役を辞任したい旨の申し出があることを述べた。
議長は、定款の一部変更につき、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、次のとおり承認可決された旨を宣した。
記
（機関の設置）
第○○条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
１．監査役
第２号議案 定款一部変更の件
議長は、第1号議案の審議の結果、取締役会を置く旨の定款の定めが廃止されたため、株式の譲渡に関する承認機関を変更する必用がある旨を述べ、下記のとおり定款を一部変更したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、次のとおり承認可決された旨を宣した。
記
（株式の譲渡制限）
第○○条 当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、
株主総会の承認を要する。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○○○ 株主総会
| 議長・代表取締役 |
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甲野一郎 |
| 出席取締役 |
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甲野二郎 |
| 出席取締役 |
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甲野三郎 |
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