株主総会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において株主総会を開催した。
| 当会社の株主総数 |
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○名 |
| 発行済株式総数 |
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○○○○株 |
| 総株主の議決権の数 |
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○○○○個 |
| 出席株主数（委任状による出席者を含む） |
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○名 |
| この持ち株総数 |
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○○○○株 |
| この議決権の総数 |
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○○○○個 |
| 出席役員 |
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代表取締役 甲野一郎 |
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取締役 甲野二郎 |
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取締役 甲野三郎 |
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監査役 甲野花子 |
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| 議長 |
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取締役 甲野二郎 |
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| 議事録作成者 |
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取締役 甲野二郎 |
上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、取締役 甲野二郎 は議長となり、議長席に着き開会を宣した後、次の議案を付議した。
議案 取締役の辞任に伴う後任者選任に関する件
議長は、取締役 甲野一郎が去る平成○○年○○月○○日辞任したため、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法につき諮ったところ、出席株主の中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、その可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛同したので、下記のとおり選任することに可決確定した。
取締役 甲野四郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○○○ 株主総会
| 代表取締役 |
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甲野一郎 |
| 議長・出席取締役 |
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甲野二郎 |
| 出席取締役 |
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甲野三郎 |
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