新会社法対応・商業登記書式集・・・商業登記申請書・議事録・就任承諾書等添付書類・の書式集 会社設立・役員変更・本店移転・登記申請書・株主総会議事録・取締役会議事録・添付書類・定款変更 ＜取締役の過半数の一致を証する書面（取締役全員の変更登記・取締役会非設置会社）＞ 取締役決定書 　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役総数 ３名 出席取締役数 ３名 出席取締役 取締役　　　　丙山一郎　 取締役　　　　丙山二郎 取締役　　　　丙山三郎 議長 取締役　　　　丙山一郎 　上記のとおり出席があったので、取締役　丙山一郎　は選ばれて議長となり、議長席に着き開会を宣した後、下記議案につき可決確定のうえ午前○○時○○分散会した。 議案　代表取締役選定の件 　議長は、今般代表取締役　甲野一郎　が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、改めて当会社の代表取締役（社長）を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。 　　　　○○県○○市○○町○○○○   　　代表取締役（社長）　丙山一郎 　 　以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。 平成○○年○○月○○日 　株式会社○○○○　取締役会 議長・代表取締役　 丙山一郎　 出席取締役 丙山二郎 出席取締役 丙山三郎 　もくじ 総合もくじに戻る ◆　株式会社変更登記申請書（取締役会を置かない会社の取締役全員の変更） 株式会社変更登記申請書（取締役全員の変更登記・取締役会非設置会社） 株主総会議事録（取締役全員の変更登記・取締役会非設置会社） 取締役の過半数の一致を証する書面（取締役全員の変更登記・取締役会非設置会社） 取締役の就任承諾書（取締役全員の変更登記・取締役会非設置会社） 代表取締役の就任承諾書（取締役全員の変更登記・取締役会非設置会社） 別紙OCR用申請用紙（取締役全員の変更登記・取締役会非設置会社） 委任状（取締役全員の変更登記・取締役会非設置会社） 　ポイント　登記事項証明書・登記簿謄本（抄本）について 「登記事項証明書・登記簿謄本（抄本）について」 　会社の登記簿謄本（抄本）とは、登記事務がコンピュータ化されていない登記所で交付の請求ができる証明書のことです。 　登記事項証明書とは、登記事務がコンピュータ化されている登記所で交付の請求ができる証明書のことです。 「４種類の登記事項証明書」 　登記事項証明書は、現在事項証明書・履歴事項証明書・閉鎖事項証明書・代表者事項証明書の4種類があります。必要な証明書を確認したうえで交付を受けるようにしましょう。 現在事項証明書 ・・・ 現在事項証明書は、次の事項を記載した書面に認証文を付したものです。 １． 現に効力を有する登記事項 ２． 取締役・代表取締役・重要財産委員・監査役・委員会委員・執行役及び代表取締役の就任の年月日 ３． 会社の商号及び本店の登記変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの 履歴事項証明書 ・・・ 履歴事項証明書は、現在事項証明の記載事項に加えて、交付請求のあった日の３年前の日の属する年の１月１日から請求の日までの間に抹消された事項等を記載した書面に認証文を付したものです。 閉鎖事項証明書 ・・・ 閉鎖事項証明書は、閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に認証文を付したものです。 代表者事項証明書 ・・・ 代表者事項証明書は、会社の代表者の代表権に関する事項で、現に効力を有する事項を記載した書面に認証文を付したものです。  ホームページ内に記載されている情報及び画像の無断転載を禁止します。http://shougyou.kokuranet.com