株主総会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において株主総会を開催した。
| 当会社の株主総数 |
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○名 |
| 発行済株式総数 |
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○○○○株 |
| 総株主の議決権の数 |
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○○○○個 |
| 出席株主数（委任状による出席者を含む） |
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○名 |
| この持ち株総数 |
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○○○○株 |
| この議決権の総数 |
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○○○○個 |
| 出席役員 |
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代表取締役 甲野一郎 |
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取締役 甲野二郎 |
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取締役 甲野三郎 |
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監査役 甲野花子 |
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| 議長 |
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代表取締役 甲野一郎 |
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| 議事録作成者 |
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代表取締役 甲野一郎 |
上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役 甲野一郎 は議長となり、議長席に着き開会を宣した後、次の議案を付議した。
第１号議案 計算書類承認の件
議長は、当期（自平成平成○○年○○月○○日から至平成○○年○○月○○日まで）における事業の状況を事業報告により詳細に説明し、次の書類を提出してその承認を求めた。
（１）貸借対照表
（２）損益計算書
（３）株主資本等変動計算書
（４）個別注記表
次いで、監査役 甲野花子 は、上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。
ここにおいて、総会は別段の異議なく、これを承認した。
第２号議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件
議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することとなるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法につき諮ったところ、出席株主の中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛同したので、下記のとおり再選重任することに可決確定した。
取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎
監査役 甲野花子
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○○○ 株主総会
| 議長・代表取締役 |
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甲野一郎 |
| 出席取締役 |
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甲野二郎 |
| 出席取締役 |
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甲野三郎 |
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